El contrabando, en la mira del gobierno

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El sector agropecuario no escapa a este delito que hace parte de una poderosa economía criminal. Apartes de lo que dijeron los directores de la Dian y la Polfa.

Grandes son los esfuerzos y no pocas son las victorias tempranas de la administración Duque en la lucha contra el contrabando, delito que toca la seguridad nacional porque también se utiliza para financiar otras actividades ilícitas. José Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y el Brigadier General Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, hablaron del trabajo de estas dos instituciones en el panel Ilegalidad, contrabando e informalidad: Amenazas del sector agropecuario. Moderó: Yamit Palacios, director de Las 50 W.

José Andrés Romero: “El contrabando no puede ser visto como un delito menor”

• Estamos convencidos de que en esta lucha contra el contrabando hay varios temas ganadores. Nosotros llegamos al gobierno a administrar la entidad más importante que tiene el Estado, y como en una empresa había que hacer una planeación estratégica, y definir, primero, un objetivo supremo, un objetivo inspirador, como es la construcción de una Colombia más honesta. Y es la honestidad la que tiene que inspirar a los funcionarios públicos y a los de la Dian, pero también a la sociedad colombiana a cambiar los hábitos poco transparentes en el cumplimiento de las obligaciones. Un país logra salir del subdesarrollo, logra mejorar su situación económica, en la medida en que entienda que la formalidad es el camino porque nos puede llevar a ser un país más competitivo, más atractivo para la inversión y quepremia a las personas que cumplen con la Ley.
• Este objetivo supremo tiene cuatro pilares estratégicos, que son fundamentales para la lucha contra el contrabando: a) cercanía al ciudadano y trabajo en equipo con la Policía, b) transformación del recurso humano, c) transformación tecnológica, y d) Legitimidad y sostenibilidad.
• Estamos estructurando un fondo Dian que ya tiene un primer crédito BID por US$250 millones, que nos permitirá cambiar las plataformas tecnológicas y la cultura de la gente de la Dian, que suma 10 mil colaboradores. El gran reto que tenemos como empresa es hacer una gestión de cambio, en la que los empresarios y nuestros funcionarios se comprometan con él. La tecnología nos va a ayudar a gestionar dicho cambio, así como a la lucha contra la corrupción, el contrabando y la evasión. En la medida en que tengamos tecnología, que todos los sistemas de la Dian estén montados sobre plataformas tecnológicas, que dispongamos de escáneres para hacer revisiones no intrusivas, que tengamos inteligencia y acuerdos con otros países (como los que firmamos en el semestre pasado con Estados Unidos para intercambiar información para poder identificar cuáles contenedores y cuál carga tiene contrabando), podremos darles un golpe de fondo al contrabando y a la corrupción.
• Obviamente, son fundamentales las aprehensiones y las incautaciones, para generar ejemplos y mensaje disuasivos. Pero el cambio de la cultura de las personas, el cambio de la sociedad y adicionalmente el cambio a través de la tecnología, es lo que nos va a ayudar a dar este gran golpe.
• Y finalmente, legitimidad con sostenibilidad. Ustedes se han dado cuenta de que aunque que tenemos una Ley de Financiamiento que disminuye las cargas tributarias para los empresarios, porque creemos en la reactivación económica, hemos logrado aumentar el recaudo. ¿Cómo? A través de una administración correcta, eficiente, presencial, con planes de trabajo, etc. Esto se traduce en que el recaudo ya esté 12.2% por encima del que se tuvo en el mismo periodo del año pasado, con más de $133 billones, recursos con los cuales se construyen las carreteras, se hacen las escuelas, los hospitales, y con los que vamos a lograr que este país salga adelante.
• Tenemos un gran logro en la lucha contra el contrabando. Hemos tenido victorias tempranas, hemos logrado avanzar en la interoperabilidad de las zonas francas y dos puertos. Esto quiere decir que tenemos información de primera mano sobre lo que pasa en los puertos. La nueva revolución industrial es con información. En la medida en que tengamos información estructurada, podremos hacer análisis de riesgo, vislumbrar el futuro y adelantar una fiscalización focalizada.
• La lucha contra el contrabando y la evasión tributaria, es una función de seguridad nacional, razón por la cual ahora estábamos reunidos con la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, porque debemos trabajar unidos para tener una política de inteligencia y seguridad del Estado, que incluya el contrabando, delito con el cual se financian otras actividades ilícitas.
• En el sector agrícola hemos dado unos resultados históricos, a los cuales se va a referir el general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa. Ustedes saben que ahora hay presencia del Estado en el campo y que existe la decisión de combatir el contrabando, lo cual se traduce en las 2.373 incautaciones que se han hecho en lo corrido del año en el sector agrícola, valoradas en $9.164 millones, mientras que en el sector ganadero completamos 39 por $504 millones, con capturas de personas.
• El contrabando no puede ser visto como un delito menor o como una actividad de rebusque. El contrabando es la forma con la que se financian muchas actividades ilícitas en el país. El lavado de activos es la forma con la que las bandas criminales traen el dinero a Colombia para seguir creciendo. Creo que los resultados se están viendo. Cuando hicimos el Estudio de Sensibilidad, vimos cómo el contrabando abierto disminuyó 23%, gracias en buena medida al trabajo de la Polfa.
• El presupuesto de la Nación para el 2019 ya venía heredado porque tocaba presentarlo desde mayo del año anterior. Pero creo que lo más importante es la capacidad de ejecución y de priorizar los programas, para enfocarlos en lo que realmente funciona. Quiero poner un par de ejemplos de cosas que se han concretado. La primera, es la sede del Centro Nacional de Lucha contra el Contrabando, que la construimos en diez meses y donde están el Laboratorio Aduanero, con la tecnología más avanzada de América Latina para hacer control posterior al contrabando técnico, y el Centro Nacional de Monitoreo, desde donde se van a poder controlar los movimientos de carga, mediante dispositivos electrónicos que se instalarán en cada contenedor que entre y salga del país.
• Entre otros logros también están los avances que hemos alcanzado en nuestra plataforma. Desde cuando llegamos empezamos a hacer inversiones en nuevos servidores, y hoy puedo anunciarles que en diciembre de este año vamos a tener un centro alterno de información, es decir, dispondremos de dos sistemas de servidores con más altos estándares tecnológicos y con sistemas de recuperación rápida de información. Además, si sufrimos un ataque, automáticamente entra en operación el otro servidor, para poderles prestar un mejor servicio a los colombianos.
• El contrabando técnico –aquel que pasa por las aduanas, pero que se vale de la subfacturación, de la triangulación, del cambio de partida arancelaria, de la declaración parcial de la mercancía–, es el que más peso tiene. En efecto, mientras que el contrabando abierto suma US$800 millones, el técnico llega a US$4.000 millones. Y como el contrabando técnico pasa por las aduanas y por los puertos, lo que se necesita, primero, son unos funcionarios mucho más preparados. Cuando llegamos a la Dian encontramos 10 mil funcionarios, de los cuales 5 mil eran provisionales. Hallamos fisioterapeutas, auxiliares de vuelo y personas que ni siquiera tenían profesión. Y cambiamos eso porque la Dian tiene que ser una entidad totalmente técnica, y tenemos que ser capaces de que los nuevos funcionarios sean los mejores. Para esto tenemos que hacer un plan de carreras, como lo establece el Decreto 1144.
• El presidente Duque ha dicho que en el campo colombiano ve el futuro del país, y tan comprometido está con el campo que en la Ley de Financiamiento se propusieron unos beneficios tributarios para el sector agropecuario. En materia de formalidad, la Ley de Financiamiento contiene dos elementos fundamentales: el régimen simple de tributación y la factura electrónica, instrumento que ayuda a la formalización de las actividades económicas. Sobre el régimen simple, tuve reuniones con Fedegan (y aspiro tenerlas con otros sectores), en las cuales pude establecer que casi nadie factura más de $3.000 millones, porque son empresas cuyo mayor valor son las fincas. Esas personas pueden ser beneficiarias del régimen simple.
• Hace dos semana el gobierno expidió el decreto del Fondo Dian, que es un patrimonio autónomo que va a funcionar por fuera de la institución, y que va a recibir los US$500 millones del BID que ya mencioné. En dicho fondo estamos diseñando un plan de ejecución de los recursos que no están atados a vigencias presupuestales, a aprobaciones presupuestales, a injerencias de entes externos, porque lo que quiere hacer este gobierno es entregarle al país una Dian transformada, moderna, cercana a los ciudadanos, que castigue a los evasores y a los corruptos, pero que ayude a los pequeños empresarios y facilite el comercio exterior.

General Juan Carlos Buitrago: “Hemos desarticulado 78 estructuras organizadas que se dedicaban al contrabando”

• El contrabando es uno de los combustibles más importantes de la corrupción y hace parte de un sistema de la economía criminal, que alimenta el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo.
• En el marco de la política del presidente Duque, de equidad, legalidad y emprendimiento, nosotros, con el doctor Romero y la Policía Nacional, hemos acogido ese concepto de legalidad, para que este sea el motor del emprendimiento y la equidad. Por eso, como Polfa, nos actuamos como una especie de bisagra: somos una dirección operativa de la Policía Nacional y participamos en la estrategia anti-contrabando del sector de seguridad y defensa, es decir, mantenemos nuestra esencia y naturaleza como policías de todos los colombianos. Pero nuestra dependencia administrativa de la Dian, nos involucra también en el plan estratégico que ha diseñado.
• Cuando recibimos la Polfa, encontramos tres escenarios: a) corrupción, contra la cual instalamos una lucha; b) que el esfuerzo de los autoridades en la lucha contra el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos era sobrehumano, pero con una capacidad muy limitada; de hecho, usted encontraba cifras de acciones de control significativas, pero volúmenes crecientes de contrabando, y c) la necesidad de entender que el contrabando no puede abordarse como si fuera un delito autónomo, sino como un fenómeno dentro de un sistema de economía criminal. Por eso la importancia de inyectarle más inteligencia, más investigación criminal, más tecnología y más información.
• La primera operación que se hizo el año pasado contra el contrabando nació en Los Ángeles, California, a partir de la incautación, por parte de la DEA, de US$100 millones del cartel de Sinaloa, en efectivo, operación en la que se encontraron documentos de empresas colombianas dedicadas a dicho ilícito, a través del cual le lavaban dinero a esa organización. Por eso la importancia de abordar la lucha contra el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos, no como delitos independientes, sino como partes de un sistema de economía criminal. A partir de estos nos fijamos una hoja de ruta dentro de la estrategia anti-contrabando del sector seguridad y defensa, en el marco del plan estratégico de la Dian.
• Hemos desarticulado 78 estructuras organizadas que se dedicaban al contrabando, diez de ellas, transnacionales; capturado más de 500 personas; más de 1.100 bienes en proceso de extinción de dominio, en dos años; tenemos investigaciones muy importantes en desarrollo; adelantamos una operación de carácter multinacional muy grande con Europol, que nació en uno de los gremios del sector agropecuario. Son 20 estructuras desarticuladas en este sector, con 111 capturados, 27 bienes en proceso de extinción de dominio, 4.200 toneladas de perecederos incautadas (97% de las cuales, en la frontera), que incluyen más de 50 toneladas de queso procedentes de Venezuela, más de 50 toneladas de naranja y otras frutas, más de 140 toneladas de carne en canal.
• También ha habido un trabajo importante contra la corrupción. El ICA, el Invima, la Dian, la Polfa y la Fiscalía General de la Nación tenemos la lucha contra la corrupción como la primera iniciativa, como quiera que hay una oferta permanente de dinero a nuestros funcionarios por parte de organizaciones criminales. Son 63 funcionarios capturados en el último año, muchos del ICA. Hemos desmantelado direcciones seccionales completas del ICA; hemos capturado 17 policías.
• Tenemos un problema serio de justicia. Teníamos una ecuación de 70-30: de cada diez capturados, siete tenían medidas intramurales, y tres, medidas provisionales (libertad condicional con derecho a trabajar); pero ahora estamos 50-50: cinco de los capturados están con medidas intramurales, y cinco con medidas provisionales.